巨款不翼而飞警方11天破案受害董事长给市长写感谢信

1960万元资金不翼而飞警方11天破案

受害企业董事长给南京市长写感谢信

“2月10日,看到账户上有1960万元左右的资金不翼而飞,我一度陷入绝望,精神几乎崩溃。

2月24日,江苏省南京市市长、市新冠疫情联防联控工作指挥部指挥长韩立明接到了这样一封某民营企业董事长写来的感谢信。

□ 本报记者 丁国锋 罗莎莎

审计指出问题后,有关地方正在积极整改,其中,退还各类违规多收费用4555.16万元。审计署有关负责人表示,将继续跟踪后续整改情况,进一步督促审计指出问题整改到位。

同时,专案组在詹某某租住处发现了各类假发、大量被冒用的身份证件,并在其随身携带的行李箱中缴获美元、港币、人民币等现金赃款,折算人民币合计1900多万元。

江苏省公安厅副厅长、南京市公安局局长常和平对此案高度重视,市局抽调刑侦、网安等部门精干力量会同江宁分局组成专案组。专案组经过初步侦查发现,由于报案时间晚,公司视频监控已被人为关闭和破坏,监控图像严重缺失;公司财务电脑信息资料全部清空,调查取证难度极大。

公告显示,12个省份的51家单位违规向企业转嫁应由财政预算保障的费用、要求企业购买第三方电子认证服务或承担电子政务平台服务费7081万元;6个省份的8家单位依托主管部门的行政审批事项开展中介服务并收费5540.77万元。

专案组首先围绕内部员工、资金流向等环节进行追踪,发现该公司财务总监索某某在案发后失联,其个人物品已搬空,办公室已被打扫,具有重大作案嫌疑。经深入调查,专案组发现索某某真实身份是詹某某。2012年,詹某某曾因职务侵占罪被判处有期徒刑7年,当时的作案手法与此案极其相似。

公告说,据税务部门统计,2019年全国累计新增减税降费超过2万亿元,取得较好效果。但发现部分行业增值税改革配套措施仍不够完善,部分税收征管“放管服”改革仍不够到位等问题。

2019年5月,詹某某伪造了学历证书冒用索某某的身份,通过网络招聘的方式进入该公司工作。入职后,詹某某职务是公司财务总监,任职期间表现得勤勤恳恳,为了方便作案,甚至还建议公司负责人修改公司财务资金输出审批制度。

在违规收费等问题上,公告指出,16个省份的101家单位存在未按规定降低收费标准、违规征收应免征或已取消的行政事业性收费、自立名目收费、违规征收政府性基金等问题,涉及金额12.19亿元。

2月17日,在深圳、长沙等地辗转作战多日后,专案组在贵阳市发现了詹某某踪迹,立即马不停蹄赶去。通过三天三夜的冒雨连续蹲守,2月21日早上将犯罪嫌疑人詹某某抓获。

《法制日报》记者了解到,信中所说的这起案件,从接到报案到侦破,南京市公安局江宁分局仅仅用了11天时间。其间,警方克服了疫情期间交通障碍等各种困难,辗转4000多公里,将犯罪嫌疑人詹某某在贵州贵阳抓获归案。

“千言万语就是感谢,感谢各位领导,感谢这么好的一支警察队伍。这笔巨额追回来了,我的公司有救了,能够复工复产了,我一定带领公司为社会经济发展作出贡献。再次谢谢市长!”

2月10日晚,江宁警方接到江苏艺伯希新材料科技有限公司报警,称公司账户1900多万元在春节期间被人转走,公司复产面临极大困难。因案件发生在企业复工复产关键阶段,涉案金额巨大,企业业主心急如焚。

审计署当天发布2020年第1号公告,介绍2019年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果。本次审计抽查了1621个单位、2742个项目,涉及资金4389.5亿元,并对以往审计查出问题整改情况进行了跟踪检查。

公告还显示,4个省份的22家单位未严格实行“考培分离”,强制培训与考试挂钩,收取培训费用6889.59万元;2个省份的4家商会、协会存在通过开展评比表彰违规收费、未设置固定标准收取会费、重复收费等问题,涉及金额1364.42万元。

由于疫情防控期间交通不便,为了保证人员和赃款的安全,尽量减少与沿途人员的接触,办案民警采取驾车方式赶回南京。2月22日下午,经过近26个小时的艰苦行程,詹某某被民警押解回南京。

经查,在春节期间,詹某某盗窃该公司企业账户U盾,并根据其前期掌握的密码多次转走账户资金,共计1900多万元。

“真没想到,江宁公安局的人不能坐飞机、高铁,开车几乎跑遍了大半个中国,2月21日就接到办案民警电话说案子破了,追回了全部经济损失,我一时都无法相信这是真的,当看到被缴获的钱款照片时,我和家人哭了……